26.09.2019

В рамках совместных мероприятий налоговых и таможенных органов пресечена деятельность «номинальной» организации

Налоговыми органами Амурской области переданы в Благовещенскую таможню материалы в отношении организации, которая осуществляла внешнеэкономическую деятельность и ввозила на таможенную территорию РФ технику в режиме импорта.
В рамках мероприятий налогового контроля установлено, что организация зарегистрирована за вознаграждение на лиц, которые фактически не осуществляли руководство и не участвовали в финансово-хозяйственной деятельности компании. Товар приобретался не у контрагента, который был заявлен в документах, а у неустановленного лица, который на данный момент находится в розыске.
По результатам рассмотрения представленных материалов принято решение о возбуждении четырех уголовных дел в отношении:
- двух номинальных руководителей по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ);
- лица, организовавшего регистрацию фирмы на подставных лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Источник

Предложить новость