В рамках совместных мероприятий налоговых и таможенных органов пресечена деятельность «номинальной» организации
Налоговыми органами Амурской области переданы в Благовещенскую таможню материалы в отношении организации, которая осуществляла внешнеэкономическую деятельность и ввозила на таможенную территорию РФ технику в режиме импорта.
Налоговыми органами Амурской области переданы в Благовещенскую таможню материалы в отношении организации, которая осуществляла внешнеэкономическую деятельность и ввозила на таможенную территорию РФ технику в режиме импорта.
В рамках мероприятий налогового контроля установлено, что организация зарегистрирована за вознаграждение на лиц, которые фактически не осуществляли руководство и не участвовали в финансово-хозяйственной деятельности компании. Товар приобретался не у контрагента, который был заявлен в документах, а у неустановленного лица, который на данный момент находится в розыске.
По результатам рассмотрения представленных материалов принято решение о возбуждении четырех уголовных дел в отношении:
- двух номинальных руководителей по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ);
- лица, организовавшего регистрацию фирмы на подставных лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
Последние новости
Как продлить срок службы вашего сервопривода: советы от профессионалов
Техника тоже любит заботу — особенно точная и дорогая
Как оформить виртуальную кредитную карту быстро и без лишних хлопот
От выбора банка до настройки онлайн-платежей — разберитесь, как создать цифровую карту, защитить свои средства и эффективно управлять финансами в интернете.
Вопросы регионального значения рассмотрены в рамках первого в текущем году заседания Координационного совета при Управлении Минюста России по Амурской области
03 апреля 2025 года в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области (далее – Управление) проведено плановое заседание Координационного совета при Управлении (далее – Координационный совет,
Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно
Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они