Результаты взаимодействия налоговых органов с органами Росфинмониторинга по выявлению фактов обналичивания денежных средств

В 1 полугодии 2022 года по результатам оперативного взаимодействия УФНС России по Амурской области и МРУ Росфинмониторинг по ДФО пресечена деятельность 5 фиктивных организаций в рамках функционирования «теневой площадки» по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в крупном размере.
По итогам проведения совместных мероприятий налоговой службы с правоохранительными и таможенными органами установлено, что физические лица за денежное вознаграждение предоставили документы и персональные данные для регистрации недобросовестных фирм. Руководство компаний они не осуществляли, являясь подставными лицами. Организации, в которых физические лица выступали руководителями, являлись фиктивными и были созданы с целью обналичивания денежных средств, в том числе путем их вывода за рубеж с использованием схемы авансирования импортируемых товаров без их дальнейшего ввоза на территорию Российской Федерации. 
Незаконная деятельность таких организаций и подставных лиц в результате оперативного межведомственного обмена информацией была приостановлена, вывод за границу и обналичивание денежных средств прекращены. 
В связи с наличием сведений о недостоверности адреса регистрации и номинальности руководителей организации исключены из Единого государственного реестра юридических лиц . 
В отношении физических лиц - номинальных руководителей возбуждены  уголовные дела по фактам незаконного предоставления документов для создания юридических лиц (часть 1 статьи 173.2 УК РФ).